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公司治理

公司治理架構
董事會
監察人
內部稽核
公司規章

真好玩依據法規要求制訂的治理規範,透過有效的權責機制,以求整體企業運作透明且有效率的公司治理,憑著正直誠信的態度經營,以符合企業及股東長遠利益。

董事會為真好玩治理最高管理階層,佐以稽核單位定期執行稽核業務,並向董事會呈報稽核結果。真好玩深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供高品質的產品及服務,提升企業與股東之權益。透過高效率的董事會與即時發布公司重要之相關資訊,確保各項資訊充分公開,保持高透明度,以保障股東利益。

公司治理架構組織圖
董事會成員及任期
董事會重要決議
職稱 姓名(或法人名稱) 代表人 選任日期 任期屆滿 主要經(學)歷
董事長 劉志成   111.06.30 114.06.29 (現) 真好玩娛樂科技股份有限公司董事長
真好玩娛樂科技股份有限公司總經理
中冠資訊股份有限公司業務經理
元智大學資訊管理研究所碩士
董事 智龍創業投資股份有限公司 江采琳 111.06.30 114.06.29 (現)中華網龍股份有限公司 財務長
董事 宇峻奧汀科技股份有限公司 張啓新 111.06.30 114.06.29 (現)宇峻奧汀科技股份有限公司
第二事業處副總經理
董事 永霖投資股份有限公司 童自頡 111.06.30 114.06.29  
職稱 董事長
姓名(或法人名稱) 劉志成
代表人  
選任日期 111.06.30
任期屆滿 114.06.29
主要經(學)歷 (現)真好玩娛樂科技股份有限公司董事長
真好玩娛樂科技股份有限公司總經理
中冠資訊股份有限公司業務經理
元智大學資訊管理研究所碩士
職稱 董事
姓名(或法人名稱) 智龍創業投資股份有限公司
代表人 江采琳
選任日期 111.06.30
任期屆滿 114.06.29
主要經(學)歷 (現)中華網龍股份有限公司 財務長
職稱 董事
姓名(或法人名稱) 宇峻奧汀科技股份有限公司
代表人 張啓新
選任日期 111.06.30
任期屆滿 114.06.29
主要經(學)歷 (現)宇峻奧汀科技股份有限公司
第二事業處副總經理
職稱 董事
姓名(或法人名稱) 永霖投資股份有限公司
代表人 童自頡
選任日期 111.06.30
任期屆滿 114.06.29
主要經(學)歷  
日期 主旨
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職稱 姓名(或法人名稱) 代表人 選任日期 任期屆滿 主要經(學)歷
監察人 蔡哲岳   112.06.30 114.06.29 中國信託(個金)財富管理事業處 協理
萬通銀行民生分行 經理
臺灣大學商學系
監察人 林榮真   112.06.30 114.06.29 義鼎不動產有限公司 經理
凱基銀行 經理
逢甲大學財務金融學系
職稱 監察人
姓名(或法人名稱) 蔡哲岳
代表人  
選任日期 112.06.30
任期屆滿 114.06.29
主要經(學)歷 中國信託(個金)財富管理事業處 協理
萬通銀行民生分行 經理
臺灣大學商學系
職稱 監察人
姓名(或法人名稱) 林榮真
代表人  
選任日期 112.06.30
任期屆滿 114.06.29
主要經(學)歷 義鼎不動產有限公司
經理 凱基銀行 經理
逢甲大學財務金融學系
註:112年修訂公司章程,改為監察人制。
成立時間:104年12月21日
本公司審計委員會之委員共3人,3位皆為獨立董事,其資料如下表:
職稱 姓名(或法人名稱) 代表人 選任日期 任期屆滿 主要經(學)歷
委員/獨立董事 顏池男   108.06.28 111.06.27 衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理
擎泰科技股份有限公司 協理
中原大學電機工程研究所碩士
委員/獨立董事 蔡哲岳   108.06.28 111.06.27 中國信託(個金)財富管理事業處 協理
萬通銀行民生分行 經理
臺灣大學商學系
委員/獨立董事 林榮真   108.06.28 111.06.27 義鼎不動產有限公司 經理
凱基銀行 經理
逢甲大學財務金融學系
職稱 獨立董事
姓名(或法人名稱) 顏池男
代表人  
選任日期 108.06.28
任期屆滿 111.06.27
主要經(學)歷 衡宇科技股份有限公司董事長兼總經理
擎泰科技股份有限公司 協理
中原大學電機工程研究所碩士
職稱 獨立董事
姓名(或法人名稱) 蔡哲岳
代表人  
選任日期 108.06.28
任期屆滿 111.06.27
主要經(學)歷 中國信託(個金)財富管理事業處 協理
萬通銀行民生分行 經理
臺灣大學商學系
職稱 獨立董事
姓名(或法人名稱) 林榮真
代表人  
選任日期 108.06.28
任期屆滿 111.06.27
主要經(學)歷 義鼎不動產有限公司
經理 凱基銀行 經理
逢甲大學財務金融學系
薪資報酬委員會組織規程
內部稽核組織
內部稽核職掌
稽核工作內容

一、為有效執行內部稽核作業,本公司於董事會下設置稽核單位(稽核室),並配置主管及適當人數之專任內部稽核人員,由董事會直接指揮運作。

二、本公司內部稽核主管具備主管機關要求的適任資格,其任免經審計委員會同意並提董事會決議通過。

三、本公司內部稽核人員於每年持續參加主管機關指定機構所舉辦之相關業務專業訓練課程,以提昇稽核品質及能力。

一、負責內部稽核計畫之規劃、執行與追蹤
(一)年度稽核計劃之規劃、推動與執行,據以查核及評估公司之內部控制制度,包括預算、財務、業務、經營績效等作業之控制,並檢附工作底稿及抽查資料作成稽核報告備查。
(二)日常作業異常事項之追蹤及查核。
(三)視情況各項指定專案之追蹤及查核。

二、在調查及評估內部控制制度之執行並衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效的設計及執行,進而協助管理階層確實履行其責任。

公司稽核室依據風險評估結果,於年底前擬訂次一年度之稽核計畫,提審計委員會同意並經董事會決議通過。

二、每月根據應稽核之項目,秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,依本公司「內部稽核制度」訂定之稽核程序與稽核重點,實地抽核樣本進行檢查、核對、勾稽、評估,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告,向董事長報告,且於次月底前交付各獨立董事查閱,相關之稽核報告、工作底稿及資料至少保存五年。

三、內部稽核人員對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,於該報告陳核後加以追蹤,定期作成追蹤報告,以確定各單位缺失及異常事項已及時採取適當之改善措施。並列席定期董事會報告稽核業務執行情形。

四、本公司稽核室每年依規定覆核公司各單位及子公司之自行評估報告,併同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會評估整體內部控制制度有效性及出具「內部控制制度聲明書」之依據,此聲明書依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中。

五、本公司稽核室依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,於期限內完成下列事項網路申報作業:
12月底前申報次年度「年度稽核計劃」。
1月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料」。
2月底前申報前年度「稽核人員進修時數」。
3月底前申報前年度「年度稽核計劃實際執行情形」。
4月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」。
5月底前申報前年度「內部控制度缺失及異常事項改善情形」。

投資人聯絡窗口
發言人 / 公關部協理 江宇軒
02-7702-7700
9s@9splay.com
代理發言人 / 董事長 劉志成
02-7702-7700
9s@9splay.com